Avíza

Fakty o súlade s OFAC, ktoré by mali vedieť všetky podniky

Fakty o súlade s OFAC, ktoré by mali vedieť všetky podniky


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

OFAC je skratka pre Úrad pre kontrolu zahraničných aktív. Dodržiavanie noriem OFAC je rozhodujúce pre americké podniky, ktoré pracujú so zahraničnými partnermi; nariadenia sú čiastočne zavedené s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti nevedomky neobchodovali s teroristickými organizáciami alebo s inými nezasiahnutými subjektmi.

Vzrastajúca možnosť, že podniky v USA, bez ohľadu na to, aké malé, budú mať zahraničných dodávateľov alebo klientov, si vyžaduje pochopenie úlohy Úradu pre kontrolu zahraničných aktív. Podniky sú zodpovedné za dodržiavanie predpisov úradu OFAC určených na zastavenie šírenia teroristických a iných nezákonných finančných prostriedkov.

Ak ste v priemysle s významným zahraničným obchodom, majiteľom malej firmy alebo jednotlivcom podnikajúcim, tu je päť najdôležitejších oblastí, s ktorými sa môžete oboznámiť.

Čo to znamená súlad s OFAC

Úrad kontroly zahraničných vecí riadi a presadzuje programy ekonomických sankcií predovšetkým proti krajinám a skupinám jednotlivcov, ako sú napríklad teroristi a obchodníci s narkotikami. Sankcie môžu byť komplexné alebo selektívne, pričom na dosiahnutie cieľov zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti môžu využívať blokovanie aktív a obchodné obmedzenia. Tieto sankcie musia dodržiavať všetky osoby v USA (ktoré podľa právnej definície zahŕňajú firmy) - to je význam dodržiavania.

Kto musí byť v zhode?

Všetky osoby v USA musia dodržiavať predpisy úradu OFAC vrátane všetkých občanov USA a cudzincov s trvalým pobytom bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, všetkých osôb a subjektov v Spojených štátoch, všetkých spoločností so sídlom v USA a ich zahraničných pobočiek. V prípade určitých programov, ako napríklad programov týkajúcich sa Kuby a Severnej Kórey, musia všetky zahraničné dcérske spoločnosti, ktoré vlastnia alebo kontrolujú americké spoločnosti, tiež spĺňať požiadavky. Niektoré programy tiež požadujú zhodu so zahraničnými osobami, ktoré majú v držbe tovar z USA.

Informácie špecifické pre dané odvetvie

OFAC poskytuje pokyny na stiahnutie a časté otázky pre konkrétne odvetvia, vrátane:

  • Finančný sektor
  • Podniky peňažných služieb
  • Poisťovací priemysel
  • Vývozcovia a dovozcovia
  • Cestovný ruch / Cestovanie
  • Úverové správy
  • Mimovládne organizácie / neziskové organizácie
  • Firemná registrácia

Sankcie podľa štátu a zoznamu OFAC

Sankcie krajiny OFAC a sankcie podľa zoznamu vrátane všeobecných licencií na výnimky; súvisiace dokumenty; a zákony, pravidlá a nariadenia, ktorými sa povoľujú sankcie, sú k dispozícii na webovej stránke Sankcie OFAC.

V zozname sankcií pre krajinu sú:

  • Balkán
  • bielorusko
  • Burma
  • Pobrežie Slonoviny (Pobrežie Slonoviny)
  • Kuba
  • Konžská demokratická republika
  • Irán
  • Irak
  • Libéria
  • Severná Kórea
  • Sudan
  • Sýria
  • Zimbabwe

Programy sankcií na základe zoznamu zahŕňajú:

  • protiteroristickej
  • Boj proti obchodovaniu s narkotikami
  • nešírení
  • Diamond Trading

Zoznam osobitne určených občanov (SDN)

OFAC zverejňuje zoznam osobitne určených občanov a blokovaných osôb (ďalej len „zoznam SDN“), ktorý obsahuje vyše 3 500 mien spoločností a jednotlivcov spojených s cieľmi sankcií. O mnohých menovaných osobách a subjektoch je známe, že sa sťahujú z krajiny do krajiny a môžu skončiť na neočakávaných miestach. Americkým osobám sa zakazuje zaobchádzať s SDN bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, a všetok majetok SDN je blokovaný. Je dôležité pravidelne kontrolovať webovú stránku OFAC, aby ste sa uistili, že váš zoznam SDN je aktuálny.



Komentáre:

  1. Haele

    Interestingly, I didn't even think about it ...

  2. Stevie

    Priznávaš chybu. zvážime.

  3. Hrychleah

    Podľa mňa si priznávaš chybu. Dokážem obhájiť svoju pozíciu. Napíšte mi do PM, vyriešime to.



Napíšte správu